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河北郵幣卡交易平臺 連發72份“停業整頓進展”通知后,最大郵幣卡交易平臺被封?

時間:2018-04-12 來源:郵幣卡投資 點擊:

    5月24日訊,5月22日晚上8點,河北濱海大宗商品交易市場郵幣卡交易平臺(以下簡稱河北郵幣卡)準時發布了第72份“停業整頓進展”通知:


    根據國發[2011]38號文件、國辦發[2012]37號文件、清整聯辦[2016]12號文件要求,結合清理整頓各類交易場所部際聯席會議第三次會議指示精神,為了全面保障廣大會員的合法權益,我公司自1月20日起停業整頓。現將有關進展情況通報如下:


連發72份“停業整頓進展”通知后 最大郵幣卡交易平臺被封


    1.我公司已經成立停業整頓工作小組,全面協調公司各職能部門展開停業整頓工作。


    2.我公司正在制定現貨托管發售交易系統合規整改的初步方案。


    3.自查整頓期間,我公司會員可隨時通過登錄交易客戶端查詢所屬交易賬戶內的資金、持倉情況及資金所在銀行等相關信息;所有會員交易賬戶內的資金、貨權全部安全。


    停業整頓期間的相關進展情況,我公司將及時通過官網公告進行發布。


    從1月20日起,河北郵幣卡就停止郵幣卡交易開始自查。這些日復一日、一字不改的通知似乎是在安慰數十萬名投資者,告訴他們還有一線希望。


    郵幣卡交易的套路往往是,先制造暴漲的行情,引誘投資者在高位接盤后,行情便急轉直下連續暴跌。莊家獲得巨額收益后再制造新一輪行情,而絕大多數投資者都難逃血本無歸的結局。


    上市品種271只 日均成交額最高80億


    2015年以來,國內涌現了大大小小約120家郵幣卡電子交易所,河北郵幣卡是其中交易量最大的市場之一,日均成交額在20億元到80億元之間,上市郵票、紀念幣數量多達271只。


連發72份“停業整頓進展”通知后 最大郵幣卡交易平臺被封


    2016年12月29日,浙江省金華市公安局統一指揮調度江南、金東、義烏、東陽、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一個人數眾多、涉案金額巨大的“網絡詐騙團伙”,抓獲犯罪嫌疑人392人,后刑拘347人。他們都是浙江華恩的員工。


    12月30日,警方順藤摸瓜,凍結了上述平臺銀行賬戶10.2億元資金,還從其服務器后臺導出了由浙江華恩開發的4.5萬名受害者。接近辦案警方的人士告訴記者,由于平臺頻繁刪除信息,實際受害者可能超過4.5萬名,并且,浙江華恩不過是河北郵幣卡交易平臺約2000家會員公司的其中一家。


    2017年1月20日,河北省滄州市公安局以調查詐騙案為由調取了河北郵幣卡平臺的財務賬目、會員入市協議,以及271只郵幣的上市手續等材料,一起涉及全國各地受害者的郵幣卡詐騙案終于浮出水面。


    郵幣卡交易是近三年來流行起來的一種新型交易品種,它把郵票、紀念幣等當做股票來交易。


    打開河北郵幣卡交易平臺的交易終端軟件可以看到,其界面與股票行情軟件十分接近,只不過證券代碼代表的是郵幣而不是股票。唯一的區別是,郵幣卡一周交易6天,除了模仿股市的早盤和午盤,還有晚上7點到9點的夜盤,以讓上班族也有時間參與交易。


    起初,投資者以為自己只是遇到了和股市一樣的行情波動。不過,警方掌握的證據證明,這不是簡單的市場波動,而是一個系統性的騙局。騙子們不僅有周密的行騙步驟,還會人為制造行情,誘使投資者上當受騙。


    一路向黑:從農產品到原油到郵幣卡


    河北濱海大宗商品交易市場,成立于2009年8月,最初目的是為了服務農產品流通,幫助農戶及時了解市場行情,通過以銷定產降低種植和收購風險。起初進行多個農產品現貨品種的電子合約交易,雖叫現貨,但交易方式類似期貨


    這種場外金融交易很快暴露出風險。2012年,河北濱海大宗的一家代理商負責人由于和客戶進行對賭交易導致客戶虧損被警方逮捕。其供出了平臺給代理商提供內部行情信息,并且返還超過70%傭金的事實。


    隨著國務院和國務院辦公廳先后發布《關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》國發【2011】38號(下稱“38號文”)和《關于清理整頓各類交易場所的實施意見》國辦發【2012】37號(下稱“37號文”),全國掀起清理整頓交易場所的風暴。


    河北濱海大宗雖然在這一輪清理整頓中得以保留,但是現貨品種全部下線,交易被叫停。


    2015年7月,河北濱海大宗將經營范圍擴大到石油化工,開始交易原油現貨。然而這時,原油現貨已經在全國引起了大量投資者投訴,不久便被監管者全面叫停,各地交易場所紛紛下架了原油現貨品種。


    經過不斷探索,河北濱海大宗終于找到可以“重整旗鼓”的交易品種——郵幣卡


    2015年8月,它一度更名為“河北郵幣卡交易中心”,同年10月開始正式開盤。短短兩個月里,郵幣卡累計成交金額就突破了100億元,并以單日15億元成交金額躍居全國郵幣卡電子盤首位。到去年底停盤前,其一共上線了271只郵票和紀念幣。

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